女性涉嫌诈骗规模达越南国内生产总值4% 可能面临死刑

(SeaPRwire) –   检察机关指控特隆·明兰策划造成20亿美元损失的欺诈案,可能面临死刑

越南一个房地产大亨在一起涉及该国历史最大规模贪污案的审判中可能面临死刑,根据当地媒体报道。

万兴发展集团(VTP)董事长特隆·明兰被指控通过“成千上万个虚假公司”在2012年至2022年期间从她实际控制的胡志明联合银行(SCB)挪用超过304万亿越南盾(125亿美元)的资金。此外,她和同谋者从银行非法获得的193万亿越南盾(78亿美元)利息也造成了损失。

这起欺诈案总共造成的损失约为498万亿越南盾(200亿美元),相当于越南国内生产总值的4.69%。

兰还被指控向官员行贿以逃避调查,其中包括向一名中央银行高级检查员行贿5200万美元。除兰外,还有85名其他人因此案涉案。

兰在2022年10月调查开始时被捕。她的审判预计将持续到4月底。检察机关要求以挪用罪判处她死刑,以贪污罪判处20年监禁,以违反国家金融法规罪判处最高20年监禁。

“在庭审过程中,特隆·明兰没有承认罪行,态度顽固,将责任推给下属,也没有表现出悔改之意。被告的行为造成了极其严重和不可挽回的后果,所以特隆·明兰应该永远从社会中除名,”报道引用检察机关说法。

兰的代表对媒体请求就庭审程序发表评论一直未予回应。

万兴发展集团曾是越南最赚钱的房地产公司之一,开发项目包括豪华住宅、办公楼、酒店和购物中心。它在该国商业中心胡志明市拥有一些最豪华的物业。

兰的审判是2022年启动的反腐败行动的一部分,该行动已调查数千名政府高层官员和企业高管涉案。