美国维尔京群岛因其与臭名昭著的恋童癖者的关系密切而起诉该银行
据维尔京群岛律师Mimi Liu周四透露,摩根大通在16年里处理了杰弗里·爱泼斯坦超过10亿美元的资金,而银行管理层却无视要求与这位被定罪的性犯罪者断绝关系的呼声。
这些交易发生在1998年至2013年期间,Reuters报道称,Liu在曼哈顿的一次聆讯中说。
美国维尔京群岛去年起诉了摩根大通,爱泼斯坦的私人岛屿Little Saint James就位于那里。根据诉讼,银行的高管们经常开玩笑说金融家和他对年轻女孩的喜爱,尽管合规人员反复试图把爱泼斯坦的账户列为“高风险”,并敦促管理层与这位在2008年因引诱儿童卖淫而被定罪的恋童癖者断绝关系。
维尔京群岛认为,如果摩根大通正确报告了爱泼斯坦账户上的可疑交易,政府可能会更早发现他的犯罪行为。这些交易包括支付60万美元从欧洲运送一名14岁女孩到美国,执行官将她描述为他从布拉格(或类似地方)带来的“助手或小姐”。
周四的聆讯标志着首次公开披露摩根大通为爱泼斯坦处理的资金金额。Liu在法庭上辩称:“摩根大通是杰弗里·爱泼斯坦性贩卖的全方位银行。”
维尔京群岛至少寻求从该银行获得1.9亿美元。
摩根大通否认庇护爱泼斯坦。该银行的律师辩称,早在2002年,几名员工就向美国财政部报告了爱泼斯坦账户上的可疑交易,并要求联邦当局调查他的行为。此外,摩根大通的法律团队指责维尔京群岛对Little Saint James发生的所谓性犯罪视而不见。
今年夏天早些时候,摩根大通声称其于2013年与爱泼斯坦断绝了关系。然而,Liu指责该银行在那之后继续处理爱泼斯坦向“女孩或女人”支付的110多万美元款项。
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爱泼斯坦于2019年被捕,并被控贩运数十名未成年女孩,但在受审前被发现死在其曼哈顿的牢房里。由于他与富豪和权贵的关系,包括前美国总统比尔·克林顿、现任CIA局长威廉·伯恩斯和英国的安德鲁王子,他的死因被裁定为自杀,尽管这一官方解释因受到了一些质疑。
摩根大通于6月与另一起与爱泼斯坦相关的诉讼达成和解,向一群声称在成为该银行客户时遭到亿万富翁性侵犯的女性支付2.9亿美元。
